Obvinění z praní špinavých peněz vyplývají z porušení zákonů státu Kalifornie a federálních zákonů.
Minimální trest za odsouzení v těchto situacích závisí na specifikách daného případu, ale prvním krokem, který je třeba učinit při obvinění z praní špinavých peněz, je kontaktovat kvalifikovaného losangeleského advokáta pro praní špinavých peněz, který může zastupovat vaše zájmy a zajistit ochranu vašich práv.
Prokurátoři v Kalifornii se mohou rozhodnout, zda budou obvinění v případech praní špinavých peněz stíhat jako přestupek nebo trestný čin. Obvykle to závisí na druhu činnosti spojené se „špinavými penězi“, na výši částky, která se na údajném trestném činu podílí, a na rozsahu sítě na praní špinavých peněz. V rozsáhlejších a závažnějších případech spojených s organizovaným zločinem může obžalovaný v případě praní špinavých peněz čelit také obvinění z RICO nebo vydírání. Přečtěte si další informace o možných trestech za praní špinavých peněz v Kalifornii.
Nejnižší formou praní špinavých peněz je přečin praní špinavých peněz, za který hrozí následující možné tresty:
- Odnětí svobody: Až jeden rok v okresním nebo státním vězení.
- Pokuta: Ne více než 1 000 USD.
- Kombinace:Odnětí svobody a pokuta.
Pro obžalované, kteří čelí obvinění z trestného činu praní špinavých peněz, jsou však důsledky intenzivnější:
- Odnětí svobody:Minimální trest 16 měsíců a až čtyři roky ve vězení.
- Pokuta:Tentokrát je pokuta závratných 250 000 USD nebo dvojnásobek částky vypraných peněz. Pro účely výpočtu pokuty soud uloží vyšší z obou částek.
- Kombinace: Odnětí svobody a pokuta.
Při pohledu na těchto několik odrážek by mělo být jasné, že obvinění z přečinu praní špinavých peněz nemá stanovenou minimální výši trestu. Místo toho je soud omezen maximálním trestem odnětí svobody ve výši jednoho roku a maximální pokutou ve výši 1 000 USD. Odsouzení za trestný čin praní špinavých peněz se však vyznačuje minimálním trestem odnětí svobody v délce 16 měsíců a minimální pokutou ve výši 250 000 USD.
Federální obvinění z praní špinavých peněz jsou ještě závažnější než obvinění z trestného činu podle trestního zákoníku státu Kalifornie. Je to proto, že federální vláda se do těchto druhů případů zapojuje jen zřídka, pokud neexistují důkazy o organizovaném zločinu, obchodování s drogami, federálních daňových únicích a podobných záležitostech. Pokud jste byli obviněni z praní špinavých peněz u federálního soudu, je nejdůležitějším krokem k zajištění nejlepšího možného výsledku kontaktování zkušeného advokáta pro praní špinavých peněz.
Sankce za federální odsouzení za praní špinavých peněz zahrnují následující:
- Odnětí svobody: Maximální trest 20 let ve federálním vězení
- Pokuty: 500 000 USD nebo dvojnásobek částky, která byla vyprána. Při rozhodování o této pokutě soudy opět berou v úvahu větší z obou částek.
- Kombinace: Odnětí svobody a pokuta.
V Kalifornii je zákon velmi přímočarý, pokud jde o to, co musí obžaloba v případě praní špinavých peněz prokázat. Abyste mohli být odsouzeni za tento trestný čin, musí být prokázáno, že jste provedli alespoň jednu nezákonnou peněžní transakci v úvěrové unii, bance nebo jiné finanční instituci. Tato transakce nebo soubor transakcí musí být prokázány v celkové výši více než 5 000 USD za období sedmi dnů NEBO více než 25 000 USD za období třiceti dnů. Pouhé provedení těchto transakcí však k odsouzení za praní špinavých peněz nestačí.
Je třeba také prokázat, že jste měli v úmyslu tuto transakci (nebo sérii transakcí) provést za účelem provedení nebo financování nezákonné činnosti. Jedním ze způsobů, jak to může obžaloba prokázat, je prokázat, že jste transakci provedli s plným vědomím „špinavého původu“ peněz.
Činnosti považované za praní peněz
Mezi činnosti, jejichž financování je nezákonné – a které jsou proto často uváděny v případech praní peněz – patří terorismus, obchod s lidmi, obchod s drogami, organizovaný zločin, dětská pornografie, vydírání, zpronevěra, násilné trestné činy, sexuální trestné činy a další. To znamená, že placení těchto činností – nebo použití peněz získaných těmito činnostmi k investování do jiných finančních aktivit ve snaze „vyprat“ nebo „očistit“ peníze – je považováno za praní špinavých peněz.
Praní špinavých peněz je závažný trestný čin, ať už je stíhán na státní nebo federální úrovni. I za přestupek na státní úrovni lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok a pokutu až 1 000 USD. Pokud jste byli obviněni z praní špinavých peněz jakéhokoli druhu, prvním krokem, který byste měli udělat, je vyhledat renomovaného a zkušeného losangeleského trestního právníka. Vyplňte formulář na pravé straně této stránky nebo zavolejte na číslo 310-997-4688 a získejte bezplatnou úvodní konzultaci od advokátní kanceláře Simmrin Law Group.
Neváhejte – zavolejte ještě dnes!