Los cargos por lavado de dinero se derivan de violaciones de las leyes estatales de California y de las leyes federales.
La pena mínima para una condena en estas situaciones depende de los detalles del caso en cuestión, pero el primer paso a tomar cuando se le acusa de lavado de dinero es ponerse en contacto con un abogado calificado de lavado de dinero de Los Ángeles que puede representar sus intereses y asegurarse de que sus derechos están protegidos.
Los fiscales en California pueden optar por perseguir los cargos en los casos de lavado de dinero como un delito menor o un delito grave. Esto generalmente depende del tipo de actividad asociada con el «dinero sucio», la cantidad de dinero involucrado en el presunto delito, y el alcance de la red de lavado de dinero. En los casos más grandes y más graves relacionados con el crimen organizado, un acusado en un caso de lavado de dinero también puede enfrentarse a cargos RICO o de crimen organizado. Siga leyendo para descubrir más sobre las posibles sentencias por lavado de dinero en California.
Penas de California por lavado de dinero
La forma más baja de lavado de dinero es el delito menor de lavado de dinero y conlleva las siguientes posibles penas:
- Cárcel:Hasta un año en la cárcel del condado o en la prisión estatal.
- Multa:No más de $1,000.
- Combinación:Tiempo de cárcel y una multa.
Para los acusados que se enfrentan a cargos de delito grave de blanqueo de dinero, sin embargo, las consecuencias son más intensas:
- Tiempo de cárcel:Una sentencia mínima de 16 meses y hasta cuatro años de cárcel.
- Multa:Esta vez la multa es la asombrosa cifra de 250.000 dólares o el doble de la cantidad de dinero blanqueado. A efectos de calcular la multa, el tribunal impone la mayor de las dos cantidades.
- Combinación: Tiempo de cárcel y una multa.
A partir de estos pocos puntos, debe quedar claro que un delito menor de blanqueo de dinero no tiene una pena mínima establecida. En su lugar, el tribunal se limita a una sentencia máxima de cárcel de un año y una multa máxima de 1.000 dólares. Sin embargo, una condena por delito grave de lavado de dinero tiene una sentencia mínima de 16 meses de cárcel y una multa mínima de 250.000 dólares.
Penalidades Condenas Federales por Lavado de Dinero
Los cargos federales por lavado de dinero son aún más graves que los cargos por delitos graves bajo el código penal del estado de California. Esto se debe a que el gobierno federal rara vez se involucra en este tipo de casos a menos que haya evidencia de crimen organizado, tráfico de drogas, evasión de impuestos federales y cuestiones similares. Si ha sido acusado de blanqueo de dinero en un tribunal federal, ponerse en contacto con un abogado con experiencia en blanqueo de dinero es el paso más importante para asegurar el mejor resultado posible.
Las penas por una condena federal por blanqueo de dinero incluyen lo siguiente:
- Cárcel:Una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal
- Multas: 500.000 dólares o el doble de la cantidad de dinero que se blanqueó. De nuevo, los tribunales toman la mayor de las dos cantidades a la hora de decidir esta multa.
- Combinación:Pena de cárcel y multa.
Componentes clave de un caso de blanqueo de dinero
En California, la ley es muy directa en cuanto a lo que la acusación debe probar en un caso de blanqueo de dinero. Para ser condenado por dicho delito, se debe demostrar que usted realizó al menos una transacción monetaria ilegal en una cooperativa de crédito, banco u otra institución financiera. Se debe demostrar que esta transacción o conjunto de transacciones suman más de 5.000 dólares en un período de siete días O más de 25.000 dólares en un período de treinta días. Sin embargo, la simple realización de esas transacciones no es suficiente para una condena por lavado de dinero.
También se debe demostrar que usted tenía la intención de realizar esa transacción (o serie de transacciones) con el propósito de llevar a cabo o financiar una actividad ilegal. Una de las formas en que la fiscalía puede probar esto es demostrando que usted realizó la transacción con pleno conocimiento de los «orígenes sucios» del dinero.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales
Las actividades cuya financiación es ilegal -y por lo tanto se citan a menudo en los casos de blanqueo de capitales- incluyen el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, la pornografía infantil, la extorsión, la malversación, los delitos violentos, los delitos sexuales y otros. Esto significa que pagar por esas actividades -o utilizar el dinero obtenido a través de esas actividades para invertir en otros esfuerzos financieros en un esfuerzo por «lavar» o «limpiar» el dinero- se considera lavado de dinero.
Cómo combatir los cargos de lavado de dinero en California
El lavado de dinero es un delito grave ya sea que se procese a nivel estatal o federal. Incluso un delito menor a nivel estatal puede conllevar hasta un año de cárcel y una multa de hasta 1.000 dólares. Si usted ha sido acusado de lavado de dinero de cualquier tipo, el primer paso que debe tomar es encontrar un abogado penalista de buena reputación y con experiencia en Los Ángeles. Rellene el formulario de la derecha de esta página o llame al 310-997-4688 para recibir una consulta inicial GRATUITA de Simmrin Law Group.
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