Anklager om hvidvaskning af penge stammer fra overtrædelser af love i den californiske delstat og føderale love.
Minimumsstraffen for en domfældelse i disse situationer afhænger af de specifikke forhold i den pågældende sag, men det første skridt, du skal tage, når du er anklaget for hvidvaskning af penge, er at kontakte en kvalificeret advokat i Los Angeles, der kan repræsentere dine interesser og sikre, at dine rettigheder er beskyttet.
Aanklagere i Californien kan vælge at forfølge anklager i sager om hvidvaskning af penge som enten en forseelse eller en forbrydelse. Dette afhænger normalt af den type aktivitet, der er forbundet med de “beskidte penge”, den mængde penge, der er involveret i den påståede forbrydelse, og omfanget af hvidvaskningsnetværket. I større og mere alvorlige sager med forbindelse til organiseret kriminalitet kan en tiltalt i en sag om hvidvaskning af penge også blive anklaget for RICO eller afpresning. Læs videre for at få mere at vide om mulige straffe for hvidvaskning af penge i Californien.
Californiens straffe for hvidvaskning af penge
Den laveste form for hvidvaskning af penge er misdemeanor money laundering og medfører følgende mulige straffe:
- Fængselsstraf:Op til et år i enten amtsfængsel eller statsfængsel.
- Bøde:Ikke mere end 1.000 dollars.
- Kombination:Fængselsstraf og bøde.
For anklagede, der står over for anklager om hvidvaskning af penge, er konsekvenserne dog mere intense:
- Fængselsstraf:En minimumsstraf på 16 måneder og op til fire år i fængsel.
- Bøde: Denne gang er bøden på svimlende 250.000 dollars eller det dobbelte af det beløb, der er hvidvasket. Ved beregning af bøden pålægger retten det højeste af de to beløb.
- Kombination:Fængselsstraf og bøde.
Fra at se på disse få punkter burde det være klart, at en anklage for hvidvaskning af penge i forbindelse med en forseelse ikke har nogen fastsat minimumsstraf. I stedet er retten begrænset til en maksimal fængselsstraf på et år og en maksimal bøde på 1.000 dollars. En dom for hvidvaskning af penge i forbindelse med en forbrydelse har dog en minimumsfængselsstraf på 16 måneder og en minimumsbøde på 250.000 dollars.
Sanktioner føderale hvidvaskningsdomme
Føderale anklager om hvidvaskning af penge er endnu mere alvorlige end anklager om forbrydelser i henhold til den californiske stats straffelov. Dette skyldes, at den føderale regering sjældent bliver involveret i denne slags sager, medmindre der er beviser for organiseret kriminalitet, narkotikahandel, føderal skatteunddragelse og lignende. Hvis du er blevet anklaget for hvidvaskning af penge ved en føderal domstol, er det vigtigste skridt i retning af at sikre det bedst mulige resultat at kontakte en erfaren hvidvaskningsadvokat.
Sanktionerne for en føderal dom for hvidvaskning af penge omfatter følgende:
- Fængselsstraf:En maksimal straf på 20 år i et føderalt fængsel
- Bøder: 500.000 dollars eller det dobbelte af det beløb, der blev hvidvasket. Igen tager domstolene det største af de to beløb, når de beslutter denne bøde.
- Kombination:Fængselsstraf og bøde.
Nøglekomponenter i en sag om hvidvaskning af penge
I Californien er loven meget ligetil med hensyn til, hvad anklagemyndigheden skal bevise i en sag om hvidvaskning af penge. For at blive dømt for en sådan forbrydelse skal det påvises, at du har foretaget mindst én ulovlig pengetransaktion i en kreditforening, en bank eller en anden finansiel institution. Det skal påvises, at denne transaktion eller denne række af transaktioner udgør mere end 5 000 USD over en periode på syv dage ELLER mere end 25 000 USD over en periode på tredive dage. Det er dog ikke nok blot at foretage disse transaktioner for at blive dømt for hvidvaskning af penge.
Det skal også påvises, at du havde til hensigt at foretage den pågældende transaktion (eller række af transaktioner) med henblik på at gennemføre eller finansiere en ulovlig aktivitet. En måde, hvorpå anklagemyndigheden kan bevise dette, er ved at vise, at du foretog transaktionen med fuld viden om pengenes “beskidte oprindelse”.
Aktiviteter, der betragtes som hvidvaskning af penge
Aktiviteter, der er ulovlige at finansiere – og som derfor ofte nævnes i sager om hvidvaskning af penge – omfatter terrorisme, menneskehandel, narkotikahandel, organiseret kriminalitet, børnepornografi, afpresning, underslæb, voldsforbrydelser, seksuelle forbrydelser og meget mere. Det betyder, at betaling for disse aktiviteter – eller brug af penge, der er opnået gennem disse aktiviteter, til at investere i andre finansielle bestræbelser i et forsøg på at “hvidvaske” eller “rense” pengene – betragtes som hvidvaskning af penge.
Bekæmpelse af anklager om hvidvaskning af penge i Californien
Getøjvaskning er en alvorlig forbrydelse, uanset om den retsforfølges på statsligt eller føderalt niveau. Selv en forseelse på statsniveau kan medføre op til et års fængsel og en bøde på op til 1.000 dollars. Hvis du er blevet anklaget for hvidvaskning af penge af nogen art, er det første skridt, du bør tage, at finde en velrenommeret, erfaren kriminaladvokat i Los Angeles. Udfyld formularen til højre på denne side eller ring 310-997-4688 for at få en GRATIS indledende konsultation fra Simmrin Law Group.
Tilbagehold ikke – ring i dag!