Geldwäsche-Anklagen resultieren aus Verstößen gegen kalifornische Staats- und Bundesgesetze.
Das Mindeststrafmaß für eine Verurteilung in diesen Fällen hängt von den Besonderheiten des jeweiligen Falles ab, aber der erste Schritt, den Sie unternehmen sollten, wenn Sie wegen Geldwäsche angeklagt werden, ist, sich an einen qualifizierten Anwalt für Geldwäsche in Los Angeles zu wenden, der Ihre Interessen vertreten und sicherstellen kann, dass Ihre Rechte geschützt werden.
Die Staatsanwaltschaft in Kalifornien kann die Anklage in Geldwäschefällen entweder als Vergehen oder als Verbrechen verfolgen. Dies hängt in der Regel von der Art der mit dem „schmutzigen Geld“ verbundenen Aktivitäten, der Höhe des an der mutmaßlichen Straftat beteiligten Geldbetrags und dem Ausmaß des Geldwäschenetzwerks ab. In größeren und schwerwiegenderen Fällen, die mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen, kann ein Angeklagter in einem Geldwäschefall auch wegen RICO oder organisierter Kriminalität angeklagt werden. Lesen Sie weiter, um mehr über mögliche Strafen für Geldwäsche in Kalifornien zu erfahren.
Kaliforniens Strafen für Geldwäsche
Die niedrigste Form der Geldwäsche ist die Geldwäsche als Vergehen und bringt folgende mögliche Strafen mit sich:
- Gefängnisstrafe:Bis zu einem Jahr im Bezirksgefängnis oder im Staatsgefängnis.
- Geldstrafe:Nicht mehr als 1.000 Dollar.
- Kombination:Gefängnis und Geldstrafe.
Für Angeklagte, die wegen Geldwäsche angeklagt sind, sind die Folgen jedoch noch gravierender:
- Gefängnis: Mindestens 16 Monate und bis zu vier Jahre Gefängnis.
- Geldstrafe: In diesem Fall beträgt die Geldstrafe 250.000 Dollar oder das Doppelte des gewaschenen Geldbetrags. Für die Berechnung der Geldbuße legt das Gericht den höheren der beiden Beträge fest.
- Kombination: Gefängnisstrafe und Geldbuße.
Aus diesen wenigen Aufzählungspunkten sollte ersichtlich sein, dass es für eine Geldwäsche-Anklage keine Mindeststrafe gibt. Stattdessen ist das Gericht auf eine Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr und eine Geldstrafe von maximal 1.000 Dollar beschränkt. Bei einer Verurteilung wegen Geldwäsche wegen eines Verbrechens drohen jedoch mindestens 16 Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von mindestens 250.000 Dollar.
Strafen bei Verurteilungen wegen Geldwäsche auf Bundesebene
Geldwäsche auf Bundesebene ist sogar noch schwerwiegender als eine Verurteilung wegen eines Verbrechens nach dem kalifornischen Strafgesetzbuch. Das liegt daran, dass sich die Bundesregierung nur selten in diese Art von Fällen einmischt, es sei denn, es liegen Beweise für organisiertes Verbrechen, Drogenhandel, Steuerhinterziehung und ähnliche Probleme vor. Wenn Sie vor einem Bundesgericht wegen Geldwäsche angeklagt sind, ist die Kontaktaufnahme mit einem erfahrenen Anwalt für Geldwäsche der wichtigste Schritt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Die Strafen für eine Verurteilung wegen Geldwäsche auf Bundesebene umfassen Folgendes:
- Gefängnisstrafe: Eine Höchststrafe von 20 Jahren in einem Bundesgefängnis
- Geldstrafen: 500.000 Dollar oder das Doppelte des Geldbetrags, der gewaschen wurde. Auch hier gilt, dass die Gerichte bei der Festsetzung der Geldstrafe den höheren der beiden Beträge zugrunde legen.
- Kombination: Gefängnis und Geldstrafe.
Schlüsselkomponenten eines Geldwäschefalls
In Kalifornien ist das Gesetz sehr eindeutig, was die Staatsanwaltschaft in einem Geldwäschefall beweisen muss. Um wegen einer solchen Straftat verurteilt zu werden, muss nachgewiesen werden, dass Sie mindestens eine illegale Geldtransaktion bei einer Kreditgenossenschaft, Bank oder einem anderen Finanzinstitut durchgeführt haben. Diese Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen muss nachweislich mehr als 5.000 US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen ODER mehr als 25.000 US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von dreißig Tagen betragen. Die bloße Durchführung dieser Transaktionen reicht jedoch für eine Verurteilung wegen Geldwäsche nicht aus.
Es muss auch nachgewiesen werden, dass Sie die Absicht hatten, diese Transaktion (oder eine Reihe von Transaktionen) zum Zwecke der Durchführung oder Finanzierung einer illegalen Tätigkeit durchzuführen. Eine Möglichkeit für die Staatsanwaltschaft, dies zu beweisen, besteht darin, nachzuweisen, dass Sie die Transaktion in voller Kenntnis der „schmutzigen Herkunft“ des Geldes durchgeführt haben.
Aktivitäten, die als Geldwäsche gelten
Aktivitäten, deren Finanzierung illegal ist und die daher häufig in Geldwäschefällen angeführt werden, umfassen Terrorismus, Menschenhandel, Drogenhandel, organisiertes Verbrechen, Kinderpornografie, Erpressung, Veruntreuung, Gewaltverbrechen, Sexualverbrechen und vieles mehr. Das bedeutet, dass die Bezahlung dieser Aktivitäten – oder die Verwendung von Geld, das durch diese Aktivitäten erhalten wurde, um es in andere finanzielle Unternehmungen zu investieren, in dem Bemühen, das Geld zu „waschen“ oder zu „reinigen“ – als Geldwäsche betrachtet wird.
Bekämpfung von Geldwäsche-Anklagen in Kalifornien
Geldwäsche ist ein schweres Verbrechen, unabhängig davon, ob es auf staatlicher oder auf Bundesebene verfolgt wird. Schon ein Vergehen auf Bundesstaatsebene kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Dollar geahndet werden. Wenn Sie wegen Geldwäsche jeglicher Art angeklagt sind, sollten Sie als ersten Schritt einen seriösen, erfahrenen Anwalt für Strafrecht in Los Angeles aufsuchen. Füllen Sie das Formular rechts auf dieser Seite aus oder rufen Sie 310-997-4688 an, um eine KOSTENLOSE Erstberatung durch die Simmrin Law Group zu erhalten.
Zögern Sie nicht – rufen Sie noch heute an!