Rahanpesusyytteet johtuvat Kalifornian osavaltion lakien ja liittovaltion lakien rikkomisesta.
Tuomion vähimmäisrangaistus näissä tilanteissa riippuu kyseisen tapauksen erityispiirteistä, mutta ensimmäinen askel, joka kannattaa ottaa, kun sinua syytetään rahanpesusta, on ottaa yhteyttä pätevään Los Angelesin rahanpesuasianajajaan, joka voi edustaa etujasi ja varmistaa, että oikeuksiasi suojellaan.
Syyttäjät Kaliforniassa voivat halutessaan nostaa syytteen rahanpesutapauksissa joko rikkomuksena tai rikoksena. Tämä riippuu yleensä ”likaiseen rahaan” liittyvän toiminnan tyypistä, väitettyyn rikokseen liittyvän rahan määrästä ja rahanpesuverkoston laajuudesta. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä suuremmissa ja vakavammissa tapauksissa rahanpesujutun vastaaja voi joutua myös vastaamaan RICO- tai kiristyssyytteisiin. Lue lisää mahdollisista tuomioista rahanpesusta Kaliforniassa.
Kalifornian rangaistukset rahanpesusta
Rahanpesun lievin muoto on rahanpesun rikkominen, ja siitä voi seurata seuraavat mahdolliset rangaistukset:
- Vankilatuomio: Enintään yksi vuosi joko piirikunnan vankilassa tai osavaltion vankilassa.
- Sakko: Enintään 1000 dollaria.
- Yhdistelmä:Vankilatuomio ja sakko.
Rikosoikeudellisen rahanpesusyytteen saaneille syytetyille seuraamukset ovat kuitenkin ankarammat:
- Vankilatuomio:Vähintään 16 kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistus.
- Sakko:Tällä kertaa sakko on huikeat 250 000 dollaria eli kaksi kertaa pestyjen rahojen määrä. Tuomioistuin määrää sakkoa laskettaessa suuremman summan.
- Yhdistelmä: Vankilatuomio ja sakko.
Tästä muutamasta pykälästä pitäisi käydä selväksi, että rahanpesusyytteestä ei ole säädetty vähimmäisrangaistusta. Sen sijaan tuomioistuin on rajoittunut enintään vuoden vankeusrangaistukseen ja enintään 1 000 dollarin sakkoon. Sen sijaan törkeästä rahanpesusta annettuun tuomioon liittyy 16 kuukauden vähimmäisvankilatuomio ja 250 000 dollarin vähimmäissakko.
Rangaistukset liittovaltion rahanpesutuomioista
Liittovaltion rahanpesusyytteet ovat Kalifornian osavaltion rikoslain mukaisia rikossyytteitäkin vakavampia. Tämä johtuu siitä, että liittovaltion hallitus sekaantuu harvoin tällaisiin tapauksiin, ellei ole todisteita järjestäytyneestä rikollisuudesta, huumekaupasta, liittovaltion veronkierrosta ja vastaavista asioista. Jos sinua on syytetty rahanpesusta liittovaltion tuomioistuimessa, yhteydenotto kokeneeseen rahanpesuasianajajaan on tärkein askel parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi.
Rangaistukset liittovaltion rahanpesusta annetusta tuomiosta ovat seuraavat:
- Vankilatuomio: Enimmäisrangaistus on 20 vuotta liittovaltion vankilassa
- Sakot: 500 000 dollaria tai kaksi kertaa pestyn rahan määrä. Tuomioistuimet ottavat tästäkin suuremmasta summasta suuremman, kun ne päättävät tästä sakosta.
- Yhdistelmä: Vankilatuomio ja sakko.
Rahanpesujutun keskeiset osatekijät
Kaliforniassa laki on hyvin suoraviivainen sen suhteen, mitä syyttäjän on näytettävä toteen rahanpesuasiassa. Jotta sinut voidaan tuomita tällaisesta rikoksesta, on osoitettava, että olet suorittanut vähintään yhden laittoman rahansiirron luotto-osuuskunnassa, pankissa tai muussa rahoituslaitoksessa. Tämän liiketoimen tai liiketoimien kokonaismäärän on oltava yli 5 000 dollaria seitsemän päivän aikana TAI yli 25 000 dollaria kolmenkymmenen päivän aikana. Pelkkä näiden liiketoimien suorittaminen ei kuitenkaan riitä rahanpesutuomioon.
On myös osoitettava, että sinulla oli tarkoitus suorittaa kyseinen liiketoimi (tai liiketoimien sarja) laittoman toiminnan toteuttamiseksi tai rahoittamiseksi. Yksi tapa, jolla syyttäjä voi todistaa tämän, on osoittaa, että teit liiketoimen täysin tietoisena rahan ”likaisesta alkuperästä”.
Toimia, joita pidetään rahanpesuna
Toimia, joiden rahoittaminen on laitonta – ja joihin näin ollen usein viitataan rahanpesutapauksissa – ovat muun muassa terrorismi, ihmiskauppa, huumausainekauppa, järjestäytynyt rikollisuus, lapsipornografia, kiristys, kavallus, väkivaltarikokset ja seksuaalisuuteen liittyvät rikokset. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden toimintojen maksaminen – tai näiden toimintojen kautta saatujen rahojen käyttäminen muihin taloudellisiin pyrkimyksiin rahojen ”pesemiseksi” tai ”puhdistamiseksi” – katsotaan rahanpesuksi.
Taistelu rahanpesusyytteitä vastaan Kaliforniassa
Rahanpesu on vakava rikos riippumatta siitä, nostetaanko siitä syytteitä osavaltion vai liittovaltion tasolla. Jopa osavaltiotason rikkomuksesta voi saada jopa vuoden vankeutta ja jopa 1 000 dollarin sakon. Jos sinua on syytetty mistä tahansa rahanpesusta, ensimmäinen askel, joka sinun tulisi ottaa, on löytää hyvämaineinen, kokenut Los Angelesin rikosasianajaja. Täytä tämän sivun oikealla puolella oleva lomake tai soita numeroon 310-997-4688 saadaksesi ILMAISEN ensikonsultaation Simmrin Law Groupilta.
Älä epäröi-soita jo tänään!