Les accusations de blanchiment d’argent découlent de violations des lois de l’État de Californie et des lois fédérales.
La peine minimale pour une condamnation dans ces situations dépend des spécificités du cas en question, mais la première étape à suivre lorsqu’on est accusé de blanchiment d’argent est de contacter un avocat qualifié en blanchiment d’argent de Los Angeles qui peut représenter vos intérêts et s’assurer que vos droits sont protégés.
Les procureurs en Californie peuvent choisir de poursuivre les accusations dans les cas de blanchiment d’argent comme un délit ou un crime. Cela dépend généralement du type d’activité associé à « l’argent sale », du montant d’argent impliqué dans le crime présumé et de l’étendue du réseau de blanchiment d’argent. Dans les affaires plus importantes et plus graves liées au crime organisé, le défendeur dans une affaire de blanchiment d’argent peut également être accusé de RICO ou de racket. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les peines potentielles pour blanchiment d’argent en Californie.
Pénalités pour blanchiment d’argent en Californie
La forme la plus basse de blanchiment d’argent est le délit de blanchiment d’argent et entraîne les peines possibles suivantes :
- Peine de prison :jusqu’à un an dans une prison de comté ou une prison d’État.
- Amende :pas plus de 1 000 $.
- Combinaison : emprisonnement et amende.
Pour les défendeurs accusés de blanchiment d’argent, cependant, les conséquences sont plus intenses :
- emprisonnement : une peine minimale de 16 mois et jusqu’à quatre ans de prison.
- amende : cette fois, l’amende est de 250 000 $, soit deux fois le montant de l’argent blanchi. Aux fins du calcul de l’amende, le tribunal impose le plus élevé des deux montants.
- Combinaison : Emprisonnement et amende.
En examinant ces quelques points, il devrait être clair qu’une accusation de délit de blanchiment d’argent n’a pas de peine minimale fixe. Au lieu de cela, le tribunal se limite à une peine d’emprisonnement maximale d’un an et à une amende maximale de 1 000 $. Cependant, une condamnation pour crime de blanchiment d’argent comporte une peine de prison minimale de 16 mois et une amende minimale de 250 000 $.
Pénalités Condamnations fédérales pour blanchiment d’argent
Les accusations fédérales de blanchiment d’argent sont encore plus graves que les accusations de crime en vertu du code pénal de l’État de Californie. Cela s’explique par le fait que le gouvernement fédéral s’implique rarement dans ce type d’affaires, sauf s’il existe des preuves de crime organisé, de trafic de drogue, d’évasion fiscale fédérale et d’autres problèmes similaires. Si vous avez été accusé de blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral, contacter un avocat expérimenté en la matière est l’étape la plus importante pour obtenir le meilleur résultat possible.
Les peines pour une condamnation fédérale pour blanchiment d’argent sont les suivantes :
- Peine de prison :Une peine maximale de 20 ans dans une prison fédérale
- Amendes : 500 000 $ ou deux fois le montant de l’argent qui a été blanchi. Encore une fois, les tribunaux prennent le plus grand des deux montants pour décider de cette amende.
- Combinaison : peine de prison et amende.
Composants clés d’une affaire de blanchiment d’argent
En Californie, la loi est très simple concernant ce que l’accusation doit prouver dans une affaire de blanchiment d’argent. Pour être reconnu coupable d’un tel crime, il faut démontrer que vous avez effectué au moins une transaction monétaire illégale dans une coopérative de crédit, une banque ou une autre institution financière. Il doit être démontré que cette transaction ou cet ensemble de transactions totalisent plus de 5 000 $ sur une période de sept jours OU plus de 25 000 $ sur une période de trente jours. Cependant, le simple fait d’effectuer ces transactions ne suffit pas pour obtenir une condamnation pour blanchiment d’argent.
Il faut également démontrer que vous aviez l’intention d’effectuer cette transaction (ou série de transactions) dans le but de mener ou de financer une activité illégale. L’accusation peut notamment le prouver en montrant que vous avez effectué la transaction en toute connaissance des « origines sales » de l’argent.
Activités considérées comme du blanchiment d’argent
Les activités dont le financement est illégal – et qui sont donc souvent citées dans les affaires de blanchiment d’argent – comprennent le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le crime organisé, la pornographie infantile, l’extorsion, le détournement de fonds, les crimes violents, les crimes sexuels, etc. Cela signifie que le fait de payer pour ces activités – ou d’utiliser l’argent obtenu par ces activités pour investir dans d’autres entreprises financières dans le but de « blanchir » ou de « nettoyer » l’argent – est considéré comme du blanchiment d’argent.
Combattre les accusations de blanchiment d’argent en Californie
Le blanchiment d’argent est un crime grave, qu’il soit poursuivi au niveau de l’État ou au niveau fédéral. Même un délit au niveau de l’État peut entraîner jusqu’à un an de prison et une amende pouvant atteindre 1 000 dollars. Si vous avez été accusé de blanchiment d’argent, la première chose à faire est de trouver un avocat spécialisé dans les affaires pénales à Los Angeles. Remplissez le formulaire sur le côté droit de cette page ou appelez le 310-997-4688 pour recevoir une consultation initiale GRATUITE de la part du Simmrin Law Group.
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