A pénzmosás vádja Kalifornia állam és a szövetségi törvények megsértéséből ered.
Az elítélés minimális büntetése ezekben a helyzetekben a szóban forgó ügy sajátosságaitól függ, de az első lépés, amit meg kell tennie, ha pénzmosással vádolják, hogy kapcsolatba lép egy képzett Los Angeles-i pénzmosási ügyvéddel, aki képviselni tudja az Ön érdekeit, és gondoskodik arról, hogy az Ön jogait megvédjék.
A kaliforniai ügyészek választhatnak, hogy a pénzmosási ügyekben a vádakat szabálysértésként vagy bűncselekményként emelik. Ez általában a “piszkos pénzzel” kapcsolatos tevékenység típusától, az állítólagos bűncselekményben érintett pénzösszeg nagyságától és a pénzmosó hálózat kiterjedtségétől függ. A szervezett bűnözéshez kapcsolódó nagyobb és súlyosabb ügyekben a pénzmosási ügy vádlottja RICO vagy zsarolás vádjával is szembesülhet. Olvasson tovább, hogy többet megtudjon a kaliforniai pénzmosás lehetséges büntetéseiről.
A pénzmosás kaliforniai büntetései
A pénzmosás legalacsonyabb formája a pénzmosás vétsége, és a következő lehetséges büntetéseket vonja maga után:
- Börtönbüntetés:Legfeljebb egy év megyei börtönben vagy állami börtönben.
- Pénzbüntetés:Legfeljebb 1000 dollár.
- Kombinált büntetés:Börtönbüntetés és pénzbírság.
A pénzmosás bűntettével vádolt vádlottak esetében azonban a következmények súlyosabbak:
- Börtönbüntetés:Minimum 16 hónap, legfeljebb négy év börtönbüntetés.
- Pénzbírság:Ezúttal a pénzbüntetés elképesztő összegű, 250 000 dollár vagy a pénzmosás összegének kétszerese. A pénzbüntetés kiszámításához a bíróság a két összeg közül a magasabbat szabja ki.
- Kombináció: Börtönbüntetés és pénzbüntetés.
Ezekből a néhány pontból világossá kell válnia, hogy a pénzmosás vétségének nincs meghatározott minimális büntetési tétele. Ehelyett a bíróság legfeljebb egy év börtönbüntetést és legfeljebb 1000 dollár pénzbüntetést szabhat ki. A pénzmosás bűntettében való elítélés azonban legalább 16 hónapos börtönbüntetéssel és legalább 250 000 dolláros pénzbírsággal jár.
Büntetések Szövetségi pénzmosás elítélése
A szövetségi pénzmosás vádja még súlyosabb, mint a Kalifornia állam büntető törvénykönyve szerinti bűntett. Ennek az az oka, hogy a szövetségi kormány ritkán avatkozik be az ilyen típusú ügyekbe, hacsak nincs bizonyíték szervezett bűnözésre, kábítószer-kereskedelemre, szövetségi adócsalásra és hasonló ügyekre. Ha pénzmosással vádolják a szövetségi bíróságon, a tapasztalt pénzmosási ügyvéddel való kapcsolatfelvétel a legfontosabb lépés a lehető legjobb kimenetel biztosítása felé.
A szövetségi pénzmosás elítéléséért kiszabható büntetések a következők:
- Börtönbüntetés: Legfeljebb 20 év szövetségi börtönbüntetés
- Pénzbírság: 500 000 dollár vagy a pénzmosás összegének kétszerese. Ismét a bíróságok a két összeg közül a nagyobbat veszik alapul a bírság megállapításakor.
- Kombináció: Börtönbüntetés és pénzbüntetés.
A pénzmosási ügy legfontosabb összetevői
Kaliforniában a törvény nagyon egyértelmű a tekintetben, hogy az ügyészségnek mit kell bizonyítania egy pénzmosási ügyben. Ahhoz, hogy ilyen bűncselekményért elítéljék, bizonyítani kell, hogy Ön legalább egy illegális pénzmozgást hajtott végre egy hitelszövetkezetben, bankban vagy más pénzügyi intézményben. Bizonyítani kell, hogy ez a tranzakció vagy tranzakciók összértéke egy hétnapos időszak alatt több mint 5 000 USD-t, VAGY egy harmincnapos időszak alatt több mint 25 000 USD-t tett ki. Az említett tranzakciók puszta végrehajtása azonban nem elegendő a pénzmosásért való elítéléshez.
Azt is bizonyítani kell, hogy az adott tranzakciót (vagy tranzakciósorozatot) illegális tevékenység végzése vagy finanszírozása céljából kívánta végrehajtani. Az ügyészség ezt többek között úgy tudja bizonyítani, hogy Ön a tranzakciót a pénz “piszkos eredetének” teljes tudatában hajtotta végre.
A pénzmosásnak minősülő tevékenységek
A törvénytelenül finanszírozható – és ezért pénzmosási ügyekben gyakran hivatkoznak rá – tevékenységek közé tartozik a terrorizmus, emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés, gyermekpornográfia, zsarolás, sikkasztás, erőszakos bűncselekmények, szexuális bűncselekmények stb. Ez azt jelenti, hogy az ilyen tevékenységekért való fizetés – vagy az ilyen tevékenységekből származó pénz felhasználása más pénzügyi vállalkozásokba való befektetésre, a pénz “tisztára mosása” vagy “megtisztítása” érdekében – pénzmosásnak minősül.
A pénzmosási vádak leküzdése Kaliforniában
A pénzmosás súlyos bűncselekmény, akár állami, akár szövetségi szinten indítanak ellene eljárást. Még egy állami szintű vétség is akár egy év börtönbüntetéssel és 1000 dollárig terjedő pénzbírsággal járhat. Ha bármilyen pénzmosással vádolják, az első lépés, amit meg kell tennie, hogy keressen egy jó hírű, tapasztalt Los Angeles-i büntetőjogi ügyvédet. Töltse ki az oldal jobb oldalán található űrlapot, vagy hívja a 310-997-4688-as telefonszámot, hogy a Simmrin Law Grouptól INGYENES kezdeti konzultációt kapjon.
Ne habozzon – hívjon még ma!