Le accuse di riciclaggio di denaro derivano dalla violazione delle leggi statali e federali della California.
La pena minima per una condanna in queste situazioni dipende dalle specifiche del caso in questione, ma il primo passo da fare quando si è accusati di riciclaggio di denaro è quello di contattare un qualificato avvocato di riciclaggio di Los Angeles che può rappresentare i vostri interessi e fare in modo che i vostri diritti siano protetti.
I procuratori in California possono scegliere di perseguire le accuse nei casi di riciclaggio di denaro come un reato minore o un reato. Questo di solito dipende dal tipo di attività associata al “denaro sporco”, dalla quantità di denaro coinvolto nel presunto crimine e dall’estensione della rete di riciclaggio. Nei casi più grandi e più gravi legati al crimine organizzato, un imputato in un caso di riciclaggio di denaro può anche affrontare le accuse di RICO o di racket. Continuate a leggere per scoprire di più sulle potenziali sentenze per il riciclaggio di denaro in California.
Penalità della California per il riciclaggio di denaro
La forma più bassa di riciclaggio di denaro è il misdemeanor money laundering e porta con sé le seguenti possibili sanzioni:
- Tempo di prigione:Fino a un anno nella prigione della contea o nella prigione statale.
- Multa:Non più di $1,000.
- Combinazione: carcere e multa.
Per gli imputati che affrontano accuse di riciclaggio di denaro, tuttavia, le conseguenze sono più intense:
- Tempo di carcere:Una pena minima di 16 mesi e fino a quattro anni di carcere.
- Multa: Questa volta la multa è di ben 250.000 dollari o il doppio della quantità di denaro riciclato. Ai fini del calcolo della multa, il tribunale impone il più alto dei due importi.
- Combinazione: Tempo di prigione e una multa.
Da uno sguardo a questi pochi punti, dovrebbe essere chiaro che un reato di riciclaggio di denaro non ha una pena minima stabilita. Invece, il tribunale si limita a una pena massima di un anno di prigione e una multa massima di 1.000 dollari. Tuttavia, una condanna per riciclaggio di denaro criminale prevede una pena minima di 16 mesi di carcere e una multa minima di 250.000 dollari.
Penalità Condanne federali per riciclaggio di denaro
Le accuse federali di riciclaggio di denaro sono ancora più gravi delle accuse di reato secondo il codice penale della California. Questo perché il governo federale raramente viene coinvolto in questo tipo di casi a meno che non ci siano prove di crimine organizzato, traffico di droga, evasione fiscale federale e questioni simili. Se siete stati accusati di riciclaggio di denaro in una corte federale, contattare un avvocato esperto in riciclaggio di denaro è il passo più importante per assicurare il miglior risultato possibile.
Le pene per una condanna federale per riciclaggio di denaro includono quanto segue:
- Tempo di prigione:Una pena massima di 20 anni in una prigione federale
- Multe: 500.000 dollari o il doppio della quantità di denaro riciclato. Di nuovo, i tribunali prendono il più grande dei due importi quando decidono questa multa.
- Combinazione:Tempo di prigione e una multa.
Componenti chiave di un caso di riciclaggio di denaro
In California, la legge è molto chiara riguardo a ciò che l’accusa deve provare in un caso di riciclaggio di denaro. Per essere condannato per tale crimine, deve essere dimostrato che hai eseguito almeno una transazione monetaria illegale in una cooperativa di credito, banca o altra istituzione finanziaria. Questa transazione o serie di transazioni deve essere dimostrata per un totale di più di 5.000 dollari in un periodo di sette giorni O più di 25.000 dollari in un periodo di trenta giorni. Tuttavia, la semplice esecuzione di queste transazioni non è sufficiente per una condanna per riciclaggio di denaro.
Si deve anche dimostrare che si intendeva effettuare quella transazione (o serie di transazioni) allo scopo di svolgere o finanziare un’attività illegale. Un modo in cui l’accusa può provare questo è dimostrare che hai fatto la transazione con piena conoscenza delle “origini sporche” del denaro.
Attività considerate riciclaggio
Le attività che sono illegali da finanziare – e quindi sono spesso citate nei casi di riciclaggio – includono terrorismo, traffico di esseri umani, traffico di droga, crimine organizzato, pornografia infantile, estorsione, appropriazione indebita, reati violenti, reati sessuali, e altro. Questo significa che pagare per quelle attività – o usare il denaro ottenuto attraverso quelle attività per investire in altri sforzi finanziari nel tentativo di “riciclare” o “pulire” il denaro – è considerato riciclaggio di denaro.
Combattere le accuse di riciclaggio di denaro in California
Il riciclaggio di denaro è un reato grave sia che venga perseguito a livello statale o federale. Anche un reato minore a livello statale può comportare fino a un anno di prigione e una multa di 1.000 dollari. Se sei stato accusato di riciclaggio di denaro di qualsiasi tipo, il primo passo che dovresti fare è quello di trovare un rispettabile ed esperto avvocato penale di Los Angeles. Compila il modulo sul lato destro di questa pagina o chiama il 310-997-4688 per ricevere una consultazione iniziale GRATUITA dal Simmrin Law Group.
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