Money Laundering charges stems from violations of California state laws and federal laws.
これらの状況での有罪判決の最低刑は、問題のケースの詳細に依存しますが、マネーロンダリングで起訴されたときに取るべき最初のステップは、あなたの利益を代表し、あなたの権利が保護されていることを確認することができます修飾ロサンゼルスマネーロンダリング弁護士に連絡することである
カリフォルニアの検察官は、軽罪または重罪としてマネーロンダリングのケースで告発を追求することが選択できます。 これは通常、「汚れたお金」に関連する活動の種類、申し立てられた犯罪に関わるお金の量、およびマネーロンダリングネットワークの範囲に依存します。 組織犯罪に関連する大規模かつ深刻なケースでは、マネーロンダリング事件の被告人は、RICOまたはラテタリング容疑にも直面する可能性があります。 このような状況下、「崖っぷち」とも言うべき状況下において、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」でも、「崖っぷち」でも、「崖っぷち」でも、「崖っぷち」であっても、「崖っぷち」になる可能性は、十分にあります。
For defendants facing felony money laundering charges, however, the consequences are more intense:
- Jail Time: A minimum sentence of 16 months and up to four years in jail.
- Fine: This time the fine is a staggering $ 250,000 or twice of money laundered amount. Fine: The fine is a long time in the country and state prison.The fine of the money laundering. このような場合、「己を律し、己を律する」ことが重要であり、「己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律する」ことが大切です。 その代わり、裁判所は1年の最高懲役と1000ドルの最高罰金に制限されています。 しかし、重罪のマネーロンダリングの有罪判決は、最低16ヶ月の懲役と最低25万ドルの罰金を特徴とします。
Penalties Federal Money Laundering Convictions
連邦マネーロンダリング料金は、カリフォルニア州の刑法の下で重罪よりもさらに深刻であるとされています。 これは、組織犯罪、麻薬取引、連邦税の脱税、および同様の問題の証拠がない限り、連邦政府がこの種のケースに関与することはほとんどないためです。
連邦政府のマネーロンダリングの有罪判決に対する罰則は以下の通りです：
- 懲役：連邦刑務所での最高20年の判決
- 罰金。 500,000ドルまたは洗浄された金額の2倍。
- 罰金の組み合わせ：懲役刑と罰金
Key Components of a Money Laundering Case
カリフォルニアでは、検察がマネーロンダリングケースで証明しなければならないことに関して法律は非常にわかりやすいものです。 このような犯罪で有罪になるには、クレジットユニオン、銀行、または他の金融機関で少なくとも1つの違法な金銭取引を行ったことが証明されなければなりません。 このトランザクションまたはトランザクションのセットは、7日間以上5000ドル以上または30日間以上25000ドル以上の合計に示されている必要があります。 しかし、単にこれらの取引を行うだけでは、マネーロンダリングの有罪判決には十分ではありません。
また、違法行為を実行または資金調達する目的で、その取引（または一連の取引）を行うことを意図していることが示されなければなりません。
マネーロンダリングとみなされる活動
資金調達が違法とされる活動には、テロ、人身売買、麻薬取引、組織犯罪、児童ポルノ、強要、横領、暴力犯罪、性的犯罪などが含まれ、マネーロンダリングのケースでよく引用されるものです。
Combatting Money Laundering Charges in California
Money laundering is a serious crime whether it is prosecuted on the state or federal level.これらの活動に対する支払い、またはこれらの活動で得た資金を他の金融活動に投資して「洗浄」または「洗浄」することは、マネーロンダリングとみなされます。 州レベルの軽犯罪であっても、最高で1年の刑務所暮らしと1000ドルの罰金を科すことができます。 もしあなたがいかなる種類のマネーロンダリングで起訴された場合、あなたが取るべき最初のステップは、評判の良い、経験豊富なロサンゼルスの刑事弁護士を見つけることである。 このページの右側にあるフォームに記入するか、310-997-4688に電話してSimmrin Law Group.
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