Aanklachten voor het witwassen van geld komen voort uit overtredingen van de staatswetten van Californië en de federale wetten.
De minimumstraf voor een veroordeling in deze situaties hangt af van de specifieke kenmerken van de zaak in kwestie, maar de eerste stap die u moet nemen wanneer u wordt beschuldigd van het witwassen van geld is contact opnemen met een gekwalificeerde Los Angeles witwasadvocaat die uw belangen kan behartigen en ervoor kan zorgen dat uw rechten worden beschermd.
Aanklagers in Californië kunnen ervoor kiezen om aanklachten in witwaszaken te vervolgen als een misdrijf of een misdrijf. Dit hangt meestal af van het type activiteit in verband met het “vuile geld”, de hoeveelheid geld die betrokken is bij de vermeende misdaad, en de omvang van het witwasnetwerk. In grotere en ernstigere zaken die verband houden met georganiseerde misdaad, kan een verdachte in een witwaszaak ook worden geconfronteerd met aanklachten wegens RICO of racketeering. Lees verder om meer te ontdekken over mogelijke straffen voor het witwassen van geld in Californië.
California’s straffen voor het witwassen van geld
De laagste vorm van witwassen is misdrijf witwassen van geld en brengt de volgende mogelijke straffen met zich mee:
- Gevangenisstraf:Tot een jaar in ofwel de provinciale gevangenis of staatsgevangenis.
- Boete:Niet meer dan $ 1.000.
- Combinatie: Gevangenisstraf en een boete.
Voor verdachten die worden geconfronteerd met aanklachten wegens het witwassen van geld, zijn de gevolgen echter intensiever:
- Gevangenisstraf: Een minimumstraf van 16 maanden en maximaal vier jaar in de gevangenis.
- Boete: Deze keer is de boete maar liefst $ 250.000 of twee keer het bedrag van het witgewassen geld. Voor de berekening van de boete legt de rechtbank het hoogste van de twee bedragen op.
- Combinatie: Gevangenisstraf en een boete.
Uit deze paar opsommingstekens moet duidelijk zijn dat een aanklacht wegens het witwassen van geld geen vastgestelde minimumstraf heeft. In plaats daarvan is de rechtbank beperkt tot een maximale gevangenisstraf van een jaar en een maximale boete van $ 1.000. Een veroordeling voor het witwassen van geld voor misdrijven kent echter een minimale gevangenisstraf van 16 maanden en een minimale boete van $ 250.000.
Sancties Federale witwasveroordelingen
Federale witwasaanklachten zijn nog ernstiger dan misdrijfaanklachten onder het strafwetboek van de staat Californië. Dit komt omdat de federale overheid zelden betrokken raakt bij dit soort zaken, tenzij er bewijs is van georganiseerde misdaad, drugshandel, federale belastingontduiking, en soortgelijke zaken. Als u bent beschuldigd van het witwassen van geld in een federale rechtbank, is contact opnemen met een ervaren witwasadvocaat de belangrijkste stap in de richting van het veiligstellen van het best mogelijke resultaat.
De straffen voor een federale veroordeling voor het witwassen van geld omvatten het volgende:
- Gevangenisstraf:Een maximale straf van 20 jaar in een federale gevangenis
- Boetes: $500.000 of twee keer het bedrag dat werd witgewassen. Nogmaals, de rechtbanken nemen het grootste van de twee bedragen bij het bepalen van deze boete.
- Combinatie:Gevangenisstraf en een boete.
Key Componenten van een witwaszaak
In Californië, de wet is zeer duidelijk met betrekking tot wat de vervolging moet bewijzen in een witwaszaak. Om veroordeeld te worden voor een dergelijk misdrijf, moet worden aangetoond dat u ten minste één illegale monetaire transactie hebt uitgevoerd bij een kredietunie, bank of andere financiële instelling. Het totaal van deze transactie of reeks transacties moet aantoonbaar meer dan $5.000 bedragen over een periode van zeven dagen OF meer dan $25.000 over een periode van dertig dagen. Echter, alleen het uitvoeren van deze transacties is niet genoeg voor een veroordeling voor het witwassen van geld.
Er moet ook worden aangetoond dat u van plan was om die transactie (of reeks transacties) uit te voeren met het doel om een illegale activiteit uit te voeren of te financieren. Een manier waarop de aanklager dit kan bewijzen is door aan te tonen dat u de transactie uitvoerde met volledige kennis van de “vuile herkomst” van het geld.
Activiteiten beschouwd als witwassen
Activiteiten die illegaal zijn om te financieren – en dus vaak worden genoemd in witwaszaken – zijn onder meer terrorisme, mensenhandel, drugshandel, georganiseerde misdaad, kinderpornografie, afpersing, verduistering, geweldsmisdrijven, seksuele misdrijven en nog veel meer. Dit betekent dat het betalen voor deze activiteiten – of het gebruiken van geld verkregen door deze activiteiten om te investeren in andere financiële inspanningen in een poging om het geld “wit te wassen” of “schoon te maken” – wordt beschouwd als het witwassen van geld.
Combatting Money Laundering Charges in Californië
Het witwassen van geld is een ernstig misdrijf, ongeacht of het wordt vervolgd op staatsniveau of op federaal niveau. Zelfs een overtreding op staatsniveau kan leiden tot een jaar gevangenisstraf en een boete van maximaal $ 1.000. Indien u bent beschuldigd van het witwassen van geld van welke aard dan ook, is de eerste stap die u moet nemen het vinden van een gerenommeerde, ervaren strafrechtadvocaat in Los Angeles. Vul het formulier in aan de rechterkant van deze pagina of bel 310-997-4688 voor een GRATIS eerste consult van de Simmrin Law Group.
Twijfel niet, bel vandaag nog!