Zarzuty prania brudnych pieniędzy wynikają z naruszenia prawa stanowego Kalifornii i prawa federalnego.
Minimalna kara za skazanie w tych sytuacjach zależy od specyfiki danego przypadku, ale pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w przypadku oskarżenia o pranie pieniędzy, jest kontakt z wykwalifikowanym adwokatem Los Angeles ds. prania pieniędzy, który może reprezentować Twoje interesy i upewnić się, że Twoje prawa są chronione.
Prokuratorzy w Kalifornii mogą zdecydować się na postawienie zarzutów w sprawach o pranie pieniędzy jako wykroczenie lub przestępstwo. Zwykle zależy to od rodzaju działalności związanej z „brudnymi pieniędzmi”, kwoty pieniędzy zaangażowanych w domniemane przestępstwo oraz zakresu sieci prania pieniędzy. W większych i poważniejszych sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną, oskarżony w sprawie o pranie pieniędzy może również stanąć w obliczu zarzutów RICO lub zarzutów o rekieterstwo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat potencjalnych wyroków za pranie pieniędzy w California.
California’s Penalties For Money Laundering
Najniższa forma prania pieniędzy jest misdemeanor pranie pieniędzy i niesie ze sobą następujące możliwe kary:
- Jail Time:Do jednego roku w albo County jail lub State prison.
- Fine:No more than $1,000.
- Kombinacja:Więzienie i grzywna.
Dla oskarżonych, którym postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy, konsekwencje są jednak bardziej intensywne:
- Więzienie:Minimalny wyrok 16 miesięcy i do czterech lat więzienia.
- Grzywna:Tym razem grzywna wynosi oszałamiające 250 000 dolarów lub dwukrotność kwoty wypranych pieniędzy. Dla celów obliczania grzywny, sąd nakłada wyższą z dwóch kwot.
- Kombinacja:Czas więzienia i grzywna.
Od patrząc na te kilka punktów, powinno być jasne, że wykroczenie prania brudnych pieniędzy zarzut nie ma ustalonej minimalnej kary. Zamiast tego, sąd jest ograniczony do maksymalnej kary pozbawienia wolności jednego roku i maksymalnej grzywny w wysokości 1000 dolarów. Jednak skazanie za pranie brudnych pieniędzy przestępstwa cechuje minimalny wyrok więzienia 16 miesięcy i minimalna grzywna 250,000 $.
Kary Federalne pranie pieniędzy skazania
Federalne zarzuty prania pieniędzy są jeszcze bardziej poważne niż zarzuty przestępstwa w ramach kalifornijskiego kodeksu karnego państwa. To dlatego, że rząd federalny rzadko angażuje się w tego rodzaju przypadkach, chyba że istnieją dowody przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami, federalne uchylanie się od płacenia podatków, i podobne kwestie. Jeśli zostałeś oskarżony o pranie pieniędzy w sądzie federalnym, skontaktowanie się z doświadczonym adwokatem zajmującym się praniem pieniędzy jest najważniejszym krokiem w kierunku zabezpieczenia najlepszego możliwego wyniku.
Kary za skazanie za federalne pranie pieniędzy obejmują następujące elementy:
- Czas więzienia:Maksymalny wyrok 20 lat w więzieniu federalnym
- Grzywny: 500 000 USD lub dwukrotność kwoty pieniędzy, które zostały wyprane. Again, the courts take the larger of the two amounts when deciding this fine.
- Combination:Jail time and a fine.
Key Components of a Money Laundering Case
In California, the law is very straightforward regarding what the prosecution must prove in a money laundering case. Aby zostać skazanym za takie przestępstwo, należy wykazać, że przeprowadziłeś co najmniej jedną nielegalną transakcję pieniężną w unii kredytowej, banku lub innej instytucji finansowej. Ta transakcja lub zestaw transakcji musi wynosić więcej niż $5,000 w okresie siedmiu dni LUB więcej niż $25,000 w okresie trzydziestu dni. Jednakże samo dokonanie tych transakcji nie wystarczy do skazania za pranie pieniędzy.
Musi być również wykazane, że zamierzałeś dokonać tej transakcji (lub serii transakcji) w celu przeprowadzenia lub sfinansowania nielegalnej działalności. Jednym ze sposobów, w jaki prokuratura może to udowodnić, jest wykazanie, że dokonałeś transakcji z pełną świadomością „brudnego pochodzenia” pieniędzy.
Działania uznawane za pranie brudnych pieniędzy
Działania, których finansowanie jest nielegalne – a zatem często przywoływane w sprawach o pranie brudnych pieniędzy – obejmują terroryzm, handel ludźmi, handel narkotykami, przestępczość zorganizowaną, pornografię dziecięcą, wymuszenia, defraudacje, przestępstwa z użyciem przemocy, przestępstwa seksualne i inne. Oznacza to, że płacenie za te działania – lub wykorzystywanie pieniędzy uzyskanych w wyniku tych działań do inwestowania w inne przedsięwzięcia finansowe w celu „wyprania” lub „wyczyszczenia” pieniędzy – jest uważane za pranie pieniędzy.
Przeciwdziałanie oskarżeniom o pranie pieniędzy w Kalifornii
Pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem, niezależnie od tego, czy jest ścigane na poziomie stanowym czy federalnym. Nawet wykroczenie na poziomie stanowym może prowadzić do jednego roku więzienia i grzywny w wysokości do $1,000. Jeśli zostałeś oskarżony o pranie pieniędzy jakiegokolwiek rodzaju, pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć, jest znalezienie renomowanego, doświadczonego adwokata karnego z Los Angeles. Wypełnij formularz po prawej stronie tej strony lub zadzwoń pod numer 310-997-4688, aby otrzymać BEZPŁATNĄ wstępną konsultację od Simmrin Law Group.
Nie wahaj się – zadzwoń już dziś!