Acuzațiile de spălare de bani provin din încălcări ale legilor statului California și ale legilor federale.
Pedeapsa minimă pentru o condamnare în aceste situații depinde de specificul cazului în cauză, dar primul pas pe care trebuie să-l faceți atunci când sunteți acuzat de spălare de bani este să contactați un avocat calificat din Los Angeles specializat în spălare de bani, care vă poate reprezenta interesele și se poate asigura că drepturile dumneavoastră sunt protejate.
Procurorii din California pot alege să urmărească acuzațiile în cazurile de spălare de bani fie ca infracțiune, fie ca infracțiune. Acest lucru depinde, de obicei, de tipul de activitate asociată cu „banii murdari”, de suma de bani implicată în presupusa infracțiune și de amploarea rețelei de spălare a banilor. În cazurile mai mari și mai grave legate de crima organizată, un inculpat într-un caz de spălare de bani se poate confrunta, de asemenea, cu acuzații RICO sau de șantaj. Citiți mai departe pentru a descoperi mai multe despre sentințele potențiale pentru spălare de bani în California.
Pedepsele din California pentru spălare de bani
Cea mai mică formă de spălare de bani este infracțiunea de spălare de bani și atrage după sine următoarele pedepse posibile:
- Închisoare: Până la un an fie în închisoarea de comitat, fie în închisoarea de stat.
- Amendă: Nu mai mult de 1.000 de dolari.
- Combinație:Închisoare și amendă.
Pentru inculpații care se confruntă cu acuzații de spălare de bani, cu toate acestea, consecințele sunt mai intense:
- Închisoare:O pedeapsă minimă de 16 luni și până la patru ani de închisoare.
- Amendă: De data aceasta, amenda este de 250.000 de dolari sau de două ori mai mare decât suma de bani spălată. În scopul calculării amenzii, instanța impune cea mai mare dintre cele două sume.
- Combinație: Închisoare și amendă.
Din analiza acestor câteva puncte, ar trebui să fie clar că o acuzație de infracțiune de spălare de bani nu are o pedeapsă minimă stabilită. În schimb, instanța se limitează la o pedeapsă maximă de închisoare de un an și o amendă maximă de 1.000 de dolari. Cu toate acestea, o condamnare pentru infracțiune de spălare de bani prezintă o pedeapsă minimă cu închisoarea de 16 luni și o amendă minimă de 250.000 de dolari.
Penalități Condamnări federale pentru spălare de bani
Acuzațiile federale de spălare de bani sunt chiar mai grave decât acuzațiile de infracțiuni prevăzute de codul penal al statului California. Acest lucru se datorează faptului că guvernul federal rareori se implică în acest tip de cazuri, cu excepția cazului în care există dovezi de crimă organizată, trafic de droguri, evaziune fiscală federală și probleme similare. Dacă ați fost acuzat de spălare de bani într-o instanță federală, contactarea unui avocat cu experiență în spălare de bani este cel mai important pas pentru a vă asigura cel mai bun rezultat posibil.
Pedepsele pentru o condamnare federală pentru spălare de bani includ următoarele:
- Timp de închisoare: O pedeapsă maximă de 20 de ani într-o închisoare federală
- Amenzi: 500.000 de dolari sau de două ori suma de bani care a fost spălată. Din nou, instanțele iau cea mai mare dintre cele două sume atunci când decid această amendă.
- Combinație: Închisoare și amendă.
Componente cheie ale unui caz de spălare de bani
În California, legea este foarte simplă în ceea ce privește ceea ce trebuie să dovedească acuzarea într-un caz de spălare de bani. Pentru a fi condamnat pentru o astfel de infracțiune, trebuie să se demonstreze că ați efectuat cel puțin o tranzacție monetară ilegală la o cooperativă de credit, la o bancă sau la o altă instituție financiară. Trebuie să se demonstreze că această tranzacție sau set de tranzacții a totalizat mai mult de 5.000 de dolari pe o perioadă de șapte zile SAU mai mult de 25.000 de dolari pe o perioadă de treizeci de zile. Cu toate acestea, simpla efectuare a acestor tranzacții nu este suficientă pentru o condamnare pentru spălare de bani.
De asemenea, trebuie să se demonstreze că ați intenționat să efectuați acea tranzacție (sau serie de tranzacții) cu scopul de a desfășura sau de a finanța o activitate ilegală. O modalitate prin care acuzarea poate dovedi acest lucru este de a arăta că ați făcut tranzacția în deplină cunoștință de cauză cu privire la „originile murdare” ale banilor.
Activități considerate spălare de bani
Activitățile a căror finanțare este ilegală – și, prin urmare, sunt adesea citate în cazurile de spălare de bani – includ terorismul, traficul de persoane, traficul de droguri, crima organizată, pornografia infantilă, extorcarea, delapidarea, infracțiunile violente, infracțiunile sexuale și altele. Acest lucru înseamnă că plata pentru aceste activități – sau utilizarea banilor obținuți prin aceste activități pentru a investi în alte activități financiare într-un efort de a „spăla” sau „curăța” banii – este considerată spălare de bani.
Combaterea acuzațiilor de spălare de bani în California
Spălarea de bani este o infracțiune gravă, indiferent dacă este urmărită la nivel statal sau federal. Chiar și o contravenție la nivel de stat poate atrage până la un an de închisoare și o amendă de până la 1.000 de dolari. Dacă ați fost acuzat de spălare de bani de orice fel, primul pas pe care ar trebui să îl faceți este să găsiți un avocat penalist de renume, cu experiență în Los Angeles. Completați formularul din partea dreaptă a acestei pagini sau sunați la 310-997-4688 pentru a primi o consultație inițială GRATUITĂ de la Simmrin Law Group.
Nu ezitați – sunați astăzi!