Anklagelser om penningtvätt är en följd av överträdelser av delstatliga och federala lagar i Kalifornien.
Minimumstraffet för en fällande dom i dessa situationer beror på detaljerna i det aktuella fallet, men det första steget att ta när man anklagas för penningtvätt är att kontakta en kvalificerad advokat för penningtvätt i Los Angeles som kan företräda dina intressen och se till att dina rättigheter skyddas.
Åklagare i Kalifornien kan välja att driva åtal i penningtvättsmål som antingen en misdemeanor eller ett felony. Detta beror vanligtvis på vilken typ av verksamhet som är förknippad med de ”smutsiga pengarna”, hur mycket pengar som är inblandade i det påstådda brottet och omfattningen av nätverket för penningtvätt. I större och allvarligare fall med anknytning till organiserad brottslighet kan en svarande i ett penningtvättsmål också åtalas för RICO eller utpressning. Läs vidare för att få veta mer om möjliga straff för penningtvätt i Kalifornien.
Kaliforniens straff för penningtvätt
Den lägsta formen av penningtvätt är misdemeanor money laundering och medför följande möjliga straff:
- Fängelse: Upp till ett år i antingen county jail eller state prison.
- Bötesstraff: Inte mer än 1000 dollar.
- Kombination:Fängelsetid och böter.
För åtalade som står inför anklagelser om penningtvätt är konsekvenserna dock mer intensiva:
- Fängelsetid:Minst 16 månaders fängelse och upp till fyra år i fängelse.
- Böter: Den här gången är bötesbeloppet hela 250 000 dollar, eller dubbelt så mycket som det belopp som tvättades. Vid beräkning av bötesbeloppet ålägger domstolen det högsta av de två beloppen.
- Kombination: Fängelsetid och böter.
Från att titta på dessa få punkter bör det stå klart att ett åtal för penningtvätt i samband med ett misemeanor har inget fastställt minimistraff. Istället är domstolen begränsad till ett maximalt fängelsestraff på ett år och ett maximalt bötesbelopp på 1 000 dollar. En fällande dom för grov penningtvätt har dock ett lägsta fängelsestraff på 16 månader och ett lägsta bötesbelopp på 250 000 dollar.
Sanktioner Federala penningtvättsdömningar
Federala anklagelser om penningtvätt är ännu allvarligare än brottsanklagelser enligt Kaliforniens delstatliga strafflag. Detta beror på att den federala regeringen sällan engagerar sig i den här typen av fall om det inte finns bevis för organiserad brottslighet, narkotikahandel, federal skatteflykt och liknande frågor. Om du har anklagats för penningtvätt i en federal domstol är kontakt med en erfaren advokat för penningtvätt det viktigaste steget för att säkra bästa möjliga utfall.
Strängderna för en federal fällande dom för penningtvätt omfattar följande:
- Fängelsestraff: Ett maximistraff på 20 år i ett federalt fängelse
- Bötesstraff: 500 000 dollar eller dubbelt så mycket pengar som det belopp som tvättades. Återigen tar domstolarna det större av de två beloppen när de bestämmer detta bötesbelopp.
- Kombination: Fängelsetid och böter.
Nyckelkomponenter i ett fall av penningtvätt
I Kalifornien är lagen mycket enkel när det gäller vad åklagaren måste bevisa i ett fall av penningtvätt. För att bli dömd för ett sådant brott måste det bevisas att du har utfört minst en olaglig penningtransaktion i en kreditförening, bank eller annat finansiellt institut. Denna transaktion eller uppsättning transaktioner måste visas uppgå till mer än 5 000 dollar under en sjudagarsperiod ELLER mer än 25 000 dollar under en trettiodagarsperiod. Det räcker dock inte att bara utföra dessa transaktioner för att bli dömd för penningtvätt.
Det måste också visas att du hade för avsikt att göra denna transaktion (eller serie av transaktioner) i syfte att utföra eller finansiera en olaglig verksamhet. Ett sätt för åklagaren att bevisa detta är att visa att du gjorde transaktionen med full vetskap om pengarnas ”smutsiga ursprung”.
Aktiviteter som betraktas som penningtvätt
Aktiviteter som är olagliga att finansiera – och som därför ofta åberopas i fall av penningtvätt – är bland annat terrorism, människohandel, narkotikahandel, organiserad brottslighet, barnpornografi, utpressning, förskingring, våldsbrott, sexualbrott, med mera. Detta innebär att betalning för dessa aktiviteter – eller användning av pengar som erhållits genom dessa aktiviteter för att investera i andra finansiella företag i ett försök att ”tvätta” eller ”rena” pengarna – betraktas som penningtvätt.
Bekämpning av anklagelser om penningtvätt i Kalifornien
Pengatvätt är ett allvarligt brott oavsett om det åtalas på delstatsnivå eller federal nivå. Även en förseelse på delstatsnivå kan ge upp till ett års fängelse och böter på upp till 1 000 dollar. Om du har anklagats för penningtvätt av något slag är det första steget du bör ta att hitta en ansedd och erfaren brottmålsadvokat i Los Angeles. Fyll i formuläret till höger på denna sida eller ring 310-997-4688 för att få en kostnadsfri inledande konsultation från Simmrin Law Group.
Tillbaka inte – ring idag!