As acusações de lavagem de dinheiro são decorrentes de violações das leis estaduais e federais da Califórnia.
A pena mínima para uma condenação nestas situações depende das especificidades do caso em questão, mas o primeiro passo a tomar quando acusado de lavagem de dinheiro é contactar um advogado de lavagem de dinheiro qualificado de Los Angeles que pode representar os seus interesses e garantir que os seus direitos são protegidos.
Os fiscais na Califórnia podem optar por processar as acusações em casos de lavagem de dinheiro como um delito ou crime. Isso geralmente depende do tipo de atividade associada ao “dinheiro sujo”, da quantidade de dinheiro envolvido no suposto crime e da extensão da rede de lavagem de dinheiro. Em casos maiores e mais graves ligados ao crime organizado, um réu num caso de lavagem de dinheiro pode também enfrentar acusações de RICO ou de extorsão. Continue lendo para descobrir mais sobre possíveis penas por lavagem de dinheiro na Califórnia.
Penas por lavagem de dinheiro na Califórnia
A forma mais baixa de lavagem de dinheiro é a lavagem de dinheiro por delito e traz consigo as seguintes penas possíveis:
- Tempo de prisão:Até um ano na prisão do condado ou prisão estadual.
- Multa:Não mais de $1,000.
- Combinação: pena de prisão e multa.
Para os arguidos que enfrentam acusações de lavagem de dinheiro, no entanto, as consequências são mais intensas:
- Tempo de prisão: Uma pena mínima de 16 meses e até quatro anos de prisão.
- Multa: Desta vez a multa é de $250.000 ou o dobro da quantidade de dinheiro lavado. Para efeitos de cálculo da multa, o tribunal impõe o maior dos dois valores.
- Combinação: pena de prisão e multa.
Ao olhar para estes poucos pontos de bala, deve ficar claro que uma acusação de lavagem de dinheiro não tem pena mínima definida. Em vez disso, o tribunal é limitado a uma pena máxima de prisão de um ano e uma multa máxima de $1.000. No entanto, uma sentença de lavagem de dinheiro de crime apresenta uma pena de prisão mínima de 16 meses e uma multa mínima de $250.000,
Penalidades Condenações Federais de Lavagem de Dinheiro
As acusações federais de lavagem de dinheiro são ainda mais graves do que as acusações de crime ao abrigo do código penal do estado da Califórnia. Isto porque o governo federal raramente se envolve neste tipo de casos, a menos que haja evidência de crime organizado, tráfico de drogas, evasão fiscal federal e questões similares. Se você foi acusado de lavagem de dinheiro em um tribunal federal, contatar um advogado experiente em lavagem de dinheiro é o passo mais importante para garantir o melhor resultado possível.
As penas para uma condenação federal por lavagem de dinheiro incluem o seguinte:
- Tempo de prisão:Uma pena máxima de 20 anos em uma prisão federal
- Multas: 500.000 dólares ou o dobro da quantidade de dinheiro que foi lavado. Mais uma vez, os tribunais levam a maior das duas quantias ao decidir esta multa.
- Combinação:Tempo de prisão e uma multa.
Componentes-chave de um caso de lavagem de dinheiro
Na Califórnia, a lei é muito simples em relação ao que a acusação deve provar em um caso de lavagem de dinheiro. Para ser condenado por tal crime, deve ser demonstrado que você realizou pelo menos uma transação monetária ilegal em uma união de crédito, banco, ou outra instituição financeira. Esta transação ou conjunto de transações deve ser mostrado para totalizar mais de $5.000 em um período de sete dias OU mais de $25.000 em um período de trinta dias. Entretanto, a simples realização dessas transações não é suficiente para uma condenação por lavagem de dinheiro.
Também deve ser mostrado que você pretendia realizar essa transação (ou série de transações) com o propósito de realizar ou financiar uma atividade ilegal. Uma maneira que a acusação pode provar isso é mostrando que você fez a transação com pleno conhecimento das “origens sujas” do dinheiro.
Atividades consideradas Lavagem de dinheiro
Atividades que são ilegais para financiar – e assim são frequentemente citadas em casos de lavagem de dinheiro – incluindo terrorismo, tráfico humano, tráfico de drogas, crime organizado, pornografia infantil, extorsão, desvio de fundos, crimes violentos, crimes sexuais, e muito mais. Isso significa que pagar por essas atividades – ou usar dinheiro obtido através dessas atividades para investir em outros empreendimentos financeiros em um esforço para “lavar” ou “limpar” o dinheiro – é considerado lavagem de dinheiro.
Combate às acusações de lavagem de dinheiro na Califórnia
A lavagem de dinheiro é um crime grave, quer seja processado em nível estadual ou federal. Mesmo uma contravenção a nível estadual pode levar até um ano de prisão e uma multa de até 1.000 dólares. Se você foi acusado de lavagem de dinheiro de qualquer tipo, o primeiro passo que você deve tomar é encontrar um advogado criminal de Los Angeles de boa reputação e experiência. Preencha o formulário no lado direito desta página ou ligue para 310-997-4688 para receber uma consulta inicial GRATUITA do Simmrin Law Group.
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